Céges számlák
Az egyedi ügyfelekre vonatkozó irányelvekkel összhangban a Betfairnek a céges ügyfelek hitelesítésére is van egy szabályzata.

Mivel az ügyfél jellege nagyon eltérő, a követelményeket is ezeknek a különbségeknek megfelelően alakítottuk ki. Az egyesült királyságbeli és a nemzetközi ügyfelekre vonatkozó eljárás összegzése alább található meg.

Nemzetközi cég KYC:
Amikor eldől, hogy végre kell hajtanod az ügyfélhitelesítési eljárást, megkérünk, hogy küldd el egy irat fénymásolatát vagy beszkennelt változatát az alább felsorolt összes kategóriából:

1) Vállalkozás azonosítása:
– Kérjük, küldd be az Alapító Okirat egy másolatát.

2) Egy abban a joghatóságban képesített ügyvéd/könyvelő írásos megerősítése, amelyben a céget regisztrálták:
– A céget megfelelően hozták létre
– Regisztrált név
– Regisztrált cím
– Tisztségviselők és résztulajdonosok

3) Legalább 2 igazgató személyazonosító iratai: (a szokásos KYC eljárások szerint)
– Útlevél vagy jogosítvány
– Közműszámla vagy bankszámlakivonat (3 hónapon belüli)
(ha a cégednek csak egy igazgatója van, akkor kérjük az igazgató és a társasági titkár adatait nyújtsd be)

4) Teljes vállalati struktúra – be kell nyújtani egy vállalati struktúrát ábrázoló grafikont

5) Minden tényleges tulajdonos és vezető tisztségviselő személyazonosító iratai (ahogy fentebb leírtuk a cég igazgatóinál). Azon személyek tartoznak a tényleges tulajdonosok vagy a vezető tisztségviselők közé, akiknek legalább 25% érdekeltségük van a vállalati struktúra valamely entitásában. A tényleges tulajdonosoknak természetes személyeknek kell lenniük. Amennyiben egyetlen személynek sincs legalább 25% érdekeltsége a releváns entitásokban, akkor azoknak az azonosító iratait kell beküldeni, akik meghatározó befolyással bírnak a releváns entitások felett.

6) Dun&Bradstreet kutatás:
– Az Ellenőrzési Csoport rákeres a cégedre az adataid megerősítése céljából.

7) Tőkebizonyíték
– Vállalati számlakivonat
– Vállalati bankkártya

MEGJEGYZÉS:
– Az iratoknak jól láthatóknak és olvashatóknak kell lenniük, és minden iraton szerepelnie kell a felhasználónevednek. Ha nem ez a helyzet, a feldolgozási idő hosszabb lehet, és a számla átmeneti felfüggesztését eredményezheti.
– Használd az elérhető legnagyobb felbontást a faxgépeden (a legtöbb gép által támogatott ajánlott felbontás: „Fénykép”).
– Kérjük, hogy csak JPEG vagy GIF fájlformátumban küldj beszkennelt képet, legfeljebb 10 MB méretűt oldalanként.
– Kérjük, hogy a személyes biztonságod érdekében takard le a számla és a kártyaszám összes számjegyét az utolsó négyet kivéve, és hagyd láthatóan a kiadás és a lejárat dátumát.
– Kérjük, olyan iratot küldj, amelyen szerepel a lakcímed. Sajnos a postafiókba címzett iratokat nem lehet érvényesítésre elfogadni.

A következő módon küldheted el ezeket a dokumentumokat:
– E-mailben
kyc@betfair.com
– Postán
Verification Team
SVR 1851,
Malta,
St. Venera,
Triq il-Kappillan Mifsud

Egyesült királyságbeli vállalat KYC:
Amikor eldől, hogy végre kell hajtanod az ügyfél-hitelesítési eljárást, megkérünk, hogy küldd el egy irat fénymásolatát az alább felsorolt összes kategóriából:

1) Vállalkozás azonosítása:
– Kérjük, küldd be az Alapító Okirat egy másolatát.

2) Legalább 2 igazgató személyazonosító iratai: (a szokásos KYC eljárások szerint)
– Útlevél vagy jogosítvány
– Közműszámla vagy bankszámlakivonat (3 hónapon belüli)
(ha a cégednek csak egy igazgatója van, akkor kérjük az igazgató és a társasági titkár adatait nyújtsd be)

3) Teljes vállalati struktúra – be kell nyújtani egy vállalati struktúrát ábrázoló . grafikont

4) Minden tényleges tulajdonos és vezető tisztségviselő személyazonosító iratai (ahogy fentebb leírtuk a cég igazgatóinál). Azon személyek tartoznak a tényleges tulajdonosok vagy a vezető tisztségviselők közé, akiknek legalább 25% érdekeltségük van a vállalati struktúra valamely entitásában. A tényleges tulajdonosoknak természetes személyeknek kell lenniük. Amennyiben egyetlen személynek sincs legalább 25% érdekeltsége a releváns entitásokban, akkor azoknak az azonosító iratait kell beküldeni, akik meghatározó befolyással bírnak a releváns entitások felett.

5) Dun&Bradstreet kutatás:
– Az Ellenőrzési Csoport rákeres a cégedre az adataid megerősítése céljából.

6) Tőkebizonyíték (a számla feltöltésére használt):
– Vállalati számlakivonat
– Vállalati bankkártya

MEGJEGYZÉS:
– Az iratoknak jól láthatóknak és olvashatóknak kell lenniük, és minden iraton szerepelnie kell a felhasználónevednek. Ha nem ez a helyzet, a feldolgozási idő hosszabb lehet, és a számla átmeneti felfüggesztését eredményezheti.
– Használd az elérhető legnagyobb felbontást a faxgépeden (a legtöbb gép által támogatott ajánlott felbontás: „Fénykép”).
– Kérjük, hogy csak JPEG vagy GIF fájlformátumban küldj beszkennelt képet, legfeljebb 10 MB méretűt oldalanként.
– Kérjük, hogy a személyes biztonságod érdekében takard le a számla és a kártyaszám összes számjegyét az utolsó négyet kivéve, és hagyd láthatóan a kiadás és a lejárat dátumát.
– Kérjük, olyan iratot küldj, amelyen szerepel a lakcímed. Sajnos a postafiókba címzett iratokat nem lehet érvényesítésre elfogadni.

A következő módon küldheted el ezeket a dokumentumokat:
– E-mailben
kyc@betfair.com
– Postán
Verification Team
SVR 1851,
Malta,
St. Venera,
Triq il-Kappillan Mifsud