Mikä on varojen alkuperä ja miten se liittyy minuun?
Varojen alkuperä saattaa kuulostaa lannistavalta, mutta ei hätää! Tämä prosessi auttaa meitä varmistamaan, että tunnemme sinut. Voimme näin tarjota sinulle mahtavaa asiakaspalvelua sekä varmistaa, että täytämme velvollisuutemme. Aika ajoin meidän täytyy pyytää sinua vahvistamaan panostamiesi tai pelaamiesi varojen alkuperä.
Jos me pyydämme sinua luovuttamaan varojen alkuperän asiakirjoja, on tärkeää varmistaa, että tarjoat todisteita, joiden avulla panostamiesi tai pelaamiesi varojen tosiasiallinen lähde voidaan tunnistaa, ja että ne vastaavat ja perustelevat vedonlyöntitoimintaasi.
Miksi Betfairin täytyy pyytää sitä?
Kaikilla säännellyillä vedonlyöntiyrityksillä on velvollisuus tehdä nämä tarkastukset usean eri syyn vuoksi asiakkaan sijainnista riippumatta:
- Varmistaakseen, että tiliä käyttää oikea henkilö.
- Suojataksemme asiakkaita huijauksilta, tai että heitä ei linkitetä laittomiin toimintoihin.
- Noudattaaksemme lakeja ja säädöksiä alueilla, joilla Betfair operoi.
Mitä tietoa saatetaan vaatia? Hvilken informasjon kan kreves?
Betfair tulee kysymään ainoastaan vedonlyöntiisi liittyvää todistetta. Vaadittuihin asiakirjoihin kuuluu:
- Todiste ansioista Palkkakuitti / johtajan palkkiot / osingot / eläke
- Pankin / säästötilin tiliote, jossa näkyy selkeästi jatkuvaa tulevaa arvoa tunnistettavasta lähteestä
- Trust-järjestely, jossa näkyy selkeästi jatkuva oikeus varojen käyttämiseen
- Saamasi palkinnon / maksun päivämäärällä oleva todiste
- Muu selkeä todiste, joka liittyy toimintaasi meillä
Ymmärrämme, että tämä saattaa tuntua tungettelevalta, mutta meidän täytyy noudattaa lakeja ja säädöksiä.
Täytyykö minun tehdä se?
Kaikkien asiakkaiden ei tarvitse tehdä tätä. Jos sinun täytyy, otamme sinuun yhteyttä prosessin alkaessa.
Mitä tapahtuu, jos en tarjoa pyydettyä todistetta?
Valitettavasti, jos emme pysty keskustelemaan kanssasi tai et pysty antamaan vaadittua tietoa tai asiakirjaa, me saatamme joutua rajoittamaan tiliäsi siihen saakka, kunnes saamme haluamamme tiedot. Jos tarjoat pyydetyn tiedon/asiakirjan myöhemmin, voimme tarkastaa tilisi uudelleen.