Yritystilit
Betfairilla on yksittäisiä asiakkaita koskevan käytäntömme mukaisesti myös käytäntö yritysasiakkaiden vahvistamisesta.

Koska asiakkaiden luonne on hyvin erilainen, vaatimukset on räätälöity näiden erojen huomioon ottamiseksi. Alla on yhteenveto Ison-Britannian ja kansainvälisten yritysasiakkaiden menettelystä.

Kansainvälisten yritysten vahvistusprosessi:
Kun sinun on suoritettava asiakkaan vahvistusprosessi, pyydämme sinua lähettämään meille kopion tai skannauksen yhdestä asiakirjasta kustakin alla luetellusta kategoriasta:

1) Yritystunnus:
– Toimita kopio perustamiskirjasta.

2) Kirjallinen vahvistus asianajajalta/tilintarkastajalta, jolla on pätevyys sillä lainkäyttöalueella, jolla yritys on rekisteröity, ja joka vahvistaa:
– Yritys on perustettu asianmukaisesti
– Rekisteröity nimi
– Rekisteröity osoite
– Johtokunnan jäsenet ja osakkeenomistajat

3) Vähintään kahden johtajan henkilöllisyystodistukset: (normaalin vahvistusprosessin mukaisesti)
– Passi tai ajokortti
– Lasku tai pankkitiliote (alle kolme kuukautta vanha)
(jos yritykselläsi on vain yksi johtaja, toimita ne yhdeltä johtajalta ja yrityksen sihteeriltä)

4) Monimutkaiset yhtiörakenteet – yhtiörakennekaavio on toimitettava.

5) Henkilöllisyystodistus (kuten yllä yrityksen johtajien tapauksessa) kaikilta omistajilta tai pääasiallista määräysvaltaa käyttäviltä henkilöiltä. Omistajia tai pääasiallista määräysvaltaa käyttäviä henkilöitä ovat ne henkilöt, joilla on vähintään 25 % omistusosuus jossakin yhtiörakenteeseen kuuluvassa yrityksessä. Omistajien on oltava luonnollisia henkilöitä; jos kenelläkään henkilöllä ei ole vähintään 25 % omistusosuutta asianomaisissa yrityksissä, on toimitettava asiaankuuluvat henkilöllisyystodistukset niiltä henkilöiltä, joilla on merkittävä määräysvalta asianomaisissa yrityksissä.

6) Dunn & Bradsheet -haku:
– Vahvistustiimi vahvistaa tietosi suorittamalla haun yrityksestäsi

7) Todiste varoista
– Yrityksen pankkitiliote
– Yrityksen luottokortti

HUOMAA:
– Asiakirjojen on oltava selkeitä ja luettavissa, ja käyttäjätunnuksesi on oltava kaikissa asiakirjoissa.. Muussa tapauksessa käsittelyaika voi olla pidempi ja johtaa väliaikaiseen tilin jäädyttämiseen.
– Käytä faksisi suurinta resoluutiota (suositeltava resoluutio useimmissa laitteissa: "Valokuva").
– Lähetä skannaukset vain JPEG- tai GIF-tiedostomuodoissa enimmäiskoossa 10 Mt per sivu.
– Henkilökohtaisen turvallisuutesi vuoksi jätä kaikki numerot pois lukuun ottamatta tili- ja korttinumeroiden neljää viimeistä numeroa ja jätä alkamis- ja päättymispäivä näkyviin.
– Lähetä asiakirjat, joista näkyy asuinosoitteesi. Valitettavasti postilokeroon osoitettuja asiakirjoja ei hyväksytä vahvistamiseen.

Voit lähettää asiakirjat käyttämällä yhtä seuraavista menetelmistä:
– Sähköpostitse
kyc@betfair.com
– Postitse
Verification Team
Betfair
Triq il-Kappillan Mifsud,
St. Venera,
SVR 1851,
Malta

Ison-Britannian yritysten vahvistusprosessi:
Kun sinun on suoritettava asiakkaan vahvistusprosessi, pyydämme sinua lähettämään meille kopion tai skannauksen yhdestä asiakirjasta kustakin alla luetellusta kategoriasta:

1) Yritystunnus:
– Toimita kopio perustamiskirjasta.

2) Vähintään kahden johtajan henkilöllisyystodistukset: (normaalin vahvistusprosessin mukaisesti)
– Passi tai ajokortti
– Lasku tai pankkitiliote (alle kolme kuukautta vanha)
(jos yritykselläsi on vain yksi johtaja, toimita ne yhdeltä johtajalta ja yrityksen sihteeriltä)

3) Monimutkaiset yhtiörakenteet – yhtiörakennekaavio on toimitettava..

4) Henkilöllisyystodistus (kuten yllä yrityksen johtajien tapauksessa) kaikilta omistajilta tai pääasiallista määräysvaltaa käyttäviltä henkilöiltä. Omistajia tai pääasiallista määräysvaltaa käyttäviä henkilöitä ovat ne henkilöt, joilla on vähintään 25 % omistusosuus jossakin yhtiörakenteeseen kuuluvassa yrityksessä. Omistajien on oltava luonnollisia henkilöitä; jos kenelläkään henkilöllä ei ole vähintään 25 % omistusosuutta asianomaisissa yrityksissä, on toimitettava asiaankuuluvat henkilöllisyystodistukset niiltä henkilöiltä, joilla on merkittävä määräysvalta asianomaisissa yrityksissä.

5) Dunn & Bradsheet -haku:
– Vahvistustiimi vahvistaa tietosi suorittamalla haun yrityksestäsi.

6) Todiste varoista (joilla tiliä rahoitetaan)
– Yrityksen pankkitiliote
– Yrityksen luottokortti

HUOMAA:
– Asiakirjojen on oltava selkeitä ja luettavissa, ja käyttäjätunnuksesi on oltava kaikissa asiakirjoissa.. Muussa tapauksessa käsittelyaika voi olla pidempi ja johtaa väliaikaiseen tilin jäädyttämiseen.
– Käytä faksisi suurinta resoluutiota (suositeltava resoluutio useimmissa laitteissa: "Valokuva").
– Lähetä skannaukset vain JPEG- tai GIF-tiedostomuodoissa enimmäiskoossa 10 Mt per sivu.
– Henkilökohtaisen turvallisuutesi vuoksi jätä kaikki numerot pois lukuun ottamatta tili- ja korttinumeroiden neljää viimeistä numeroa ja jätä alkamis- ja päättymispäivä näkyviin.
– Lähetä asiakirjat, joista näkyy asuinosoitteesi. Valitettavasti postilokeroon osoitettuja asiakirjoja ei hyväksytä vahvistamiseen.

Voit lähettää asiakirjat käyttämällä yhtä seuraavista menetelmistä:
– Sähköpostitse
kyc@betfair.com
– Postitse
Verification Team
Betfair
Triq il-Kappillan Mifsud,
St. Venera,
SVR 1851,
Malta